Три главных изменения:

- компаниям придется сообщать банкам точные, а не максимальные сроки поступления выручки или товаров по внешнеторговым сделкам;

- у банков станет больше причин заблокировать операции;

- по ряду нарушений штраф грозит не только организациям, но и должностным лицам. Если нарушение повторится, виновные могут потерять работу на три года.

Что нового в оформлении документов по сделке

В экспортно-импортных контрактах должны быть указаны сроки, за которые каждая сторона исполнит свои обязательства.

В банк теперь нужно сообщать именно об этих сроках, а не об ожидаемых максимальных сроках поступления денег или передачи исполненного по контракту, как прежде.

Кроме того, компания обязана извещать банк о сроках возврата авансовых платежей, которые она переводит нерезиденту.

В договорах займа с заемщиками-нерезидентами также требуется указывать сроки исполнения обязательств, но в банк по-прежнему надо сообщать об ожидаемом сроке возврата денег.

Из-за чего банки вправе блокировать операции

Теперь банки могут отказывать в проведении операции практически за любое нарушение валютного законодательства.

До 14 мая было два основания для отказа:

- компания не предоставила банку документы, которые он у нее запросил;

- компания сдала недостоверные документы.

Сейчас добавили следующие основания:

- резиденты нарушают положения Закона о валютном регулировании о своих обязанностях, о сделках между собой, об использовании счетов в зарубежных банках;

- в банк поданы документы, которые не отвечают требованиям закона.

Об отказе в операции банк письменно сообщает не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения.

Какие штрафы грозят должностным лицам компаний

С 14 мая для должностных лиц введена ответственность:

- за проведение незаконных валютных операций;

- невыполнение требования о репатриации денег за переданные нерезиденту товары, работы, услуги;

- невозврат предоплаты, если резидент не получил товары, работы, услуги.

Прежде за перечисленные нарушения штрафы были только для самих организаций, а также для ИП.

Штраф за каждое нарушение - от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Если в период действия наказания будет совершен аналогичный проступок, суд дисквалифицирует должностное лицо на срок от полугода до трех лет.

14.05.2018 12:00

Источник: Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ (действует с 14 мая 2018 года)